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Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT)
Atualizada em 2025
A Ideal Câmbio e Turismo LTDA - ME mantém política interna de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em conformidade com a Lei nº 9.613/1998, a Lei nº 12.683/2012, as circulares do Banco Central do Brasil e as orientações do COAF.
Princípios
- Conhecimento do cliente (KYC) e do beneficiário final;
- Monitoramento contínuo de operações;
- Análise de operações atípicas e comunicação de suspeitas ao COAF;
- Treinamento periódico dos colaboradores;
- Manutenção de registros pelos prazos determinados pela regulamentação.
Compromisso
Recusamos qualquer operação que apresente indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, corrupção ou outras práticas ilícitas, cooperando ativamente com as autoridades competentes.